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收银员鬼鬼祟祟经理报警,被抓时仍在复制顾客银行卡

 

15日是全国公安机关“打击和防范经济犯罪宣传日”,2016年以来,全市公安经侦部门共立案各类经济犯罪案件790余起,抓获犯罪嫌疑人830余人,挽回经济损失7500余万元。当天,青岛公安还公布了去年破获的七起典型案例,其中包括非法集资、保险诈骗、传销、窃取他人银行卡信息等。

一、林某某妨害信用卡管理案

2016年4月8日凌晨3时许,胶州市公安局阜安派出所民警巡逻时查获嫌疑人林某某(男,26岁,广东人),盘查中发现其随身携带他人身份证67张、银行卡20张、手机2部、笔记本电脑1台及记载办理银行卡名细的笔记本等物品。案件线索迅速上报至经侦大队,大队领导敏锐地察觉到此案是一起重大妨害信用卡管理案,在胶州尚属首次发现,迅速安排骨干力量对林泽豪展开审讯,并报分管局领导成立专案组,同时协调网安、情报等部门协同作战,开展全方位、立体化的案件侦查工作。经查,自2016年1月份以来,林某某在其表哥李某某的安排下,先后窜至河南省、陕西省、山东省等地通过当地人介绍等办法为不知情群众办理银行卡150余张并邮寄回广东省供李某某、“泽欣”等人用于博彩网站的赌博活动。该案引起公安部高度重视,并在山东、陕西、广东、河南、河北、上海等6个省市成功发起全国集群战役,该战役共立案4起,破案4起,抓获嫌疑人10人,刑事拘留10人,捣毁窝点3处,缴获银行卡89张,身份证80张,电脑2台,手机5部。

二、王某某假冒注册商标案

2016年3月,城阳公安分局经侦大队先后接到某企业举报,称在城阳及周边区域发现了许多假冒知名注册商标的调味品,严重影响到企业的生产销售,更危及人民群众的生命健康。城阳分局经侦大队组织警力对城阳及周边区域370余家销售网点进行摸排核查,并在市公安局经侦支队指导下,顺线侦查,发现犯罪嫌疑人王某某、刘某某等人在青岛城阳、潍坊诸城等地组织人员生产、销售假冒注册商标的牛肉粉、冷面粉、炸粉、饼粉等食品、调味品,并通过物流公司向北京、辽宁、吉林等地区销售营利,涉案金额6800余万元。青岛警方立即组织警力一举抓获涉案嫌疑人两名,捣毁生产、销售、仓储3处,缴获假冒注册商标的牛肉粉2000余箱、糖稀1000余桶,查获制假设备3套、制假流水线3条。同时在上级部门指挥下,通过此案中涉及的辽宁、吉林、安徽、北京等地,破获系列案件共5起,抓获涉案犯罪嫌疑人6人,捣毁各类窝点6处,缴获各类假冒注册商标的食品、调味品3308件,查获制假设备3套,捣毁制假生产线3条,涉案总金额6140万元人民币。

 

 

三、苏某某等人非法吸收公众存款案

犯罪嫌疑人苏某某、曹某某、李某某于2015年1月至7月间相继在上海和黄岛成立经贸有限公司及隐珠、黄山和王台分公司,负责人均为曹某某。曹某某负责公司团队管理和融资业务,苏某某负责财务及炒黄金操盘,李某某负责融资业务。公司成立后,曹某某、苏某某、李某某伙同公司副总经理丁某某、王某某、尹某某等业务骨干,以约客户喝茶、吃饭、公开发放广告宣传单页、广告衫等宣传模式,以投资炒黄金为名,给予投资者每年10%-24%的高额利息回报为诱饵,向社会公众开展非法融资活动,共计非法吸收公众存款2500余万元,融资款大部分用于在香港和上海的两个平台的黄金交易,除支付投资人利息以及公司运营费用外,共约造成亏损1800余万元,受害群众100余人。经群众举报,黄岛警方展开侦查,迅速破获此案。目前,犯罪嫌疑人曹某某、苏某某、李某某被依法执行逮捕,丁某某、王某某、尹某某被取保候审。2016年12月22日,该案被移送起诉。

四、李某某销售假冒注册商标的商品案

2016年3月9日,即墨市公安局立案侦查李某某等销售假冒注册商标的商品案。经查,犯罪嫌疑人李某某、张某某、王某等人自2014年起从福建商人杨某某、黄某某等人以及广州越秀某制假工厂大量购入假冒多个知名注册商标品牌的运动鞋服,在青岛即墨市服装批发市场租赁店铺销售牟利。经公安机关顺线侦查,发现犯罪嫌疑人杨某某、黄某某等人还向浙江、江苏、上海、北京、吉林、辽宁、新疆、湖北、湖南等多个省市销售侵权商品。后根据公安部、省公安厅统一部署,即墨市公安局组织警力一举抓获犯罪嫌疑人3名,捣毁销售、仓储窝点7个,缴获侵权商品8560余件,涉案价值860余万元。同时根据此案摧毁一个涉及全国17省27市,涉案金额高达5200余万元的制售侵权产品犯罪网络。

 

 

五、梁某某等人组织领导传销活动案

2015年10月以来,犯罪嫌疑人梁某某等人以从事国家“15001”富民工程为幌子,以发展会员返利为诱饵,通过建立网站对外大肆宣传,引诱他人交纳加盟费或代理费,骗取钱财。其非法活动引起警方高度重视,经过缜密侦查,即墨市局迅速出击,成功打掉了这个涉及10省市的特大非法传销团伙,抓获团伙成员50余人,目前,该团伙顶层骨干梁某某(男,48岁,即墨市华山镇人)等5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

六、吴某某、马某某保险诈骗案

2016年6月23日15时许,犯罪嫌疑人吴某某酒后驾驶其车牌号为鲁B998KX的黑色桑塔纳轿车,行驶至平度市新区大道上海花园处,与顺行在前杨某某驾驶的车牌号为鲁B4407学教练车追尾相撞,造成两车损坏。犯罪嫌疑人吴某某为骗取保险赔偿金,遂找来犯罪嫌疑人马某某顶替其为肇事车辆的驾驶员并报警。经平度市公安局交通警察大队事故责任分析,鲁B998KX桑塔纳轿车司机承担事故的全部责任。经定损,事故受损的二辆车损失共15870元。2016年8月2日,保险公司赔付给吴某某保险赔偿金15870元。随后保险公司发现该起事故存在骗保嫌疑,遂向警方报案,平度警方迅速开展工作,通过调查走访、固定证据,很快破获此案。目前,该案已移送起诉至平度市人民检察院。

 

 

七、张某雨等人窃取信用卡信息案

2016年12月中旬,群众由先生向警方报警,称刚收到一条短信,自己的借记卡在菲律宾提现9960元,现在卡里只剩几块钱!由先生本人一直在国内,而且卡一直在身上,怎么会在菲律宾刷卡呢?民警迅速核实其银行信息,发现其银行卡确实在境外被提现。经初步判断,李先生的卡应该是被复制后盗刷的。民警迅速展开工作。12月底,崂山区某洗浴中心的大堂经理打110报警,称店里的收银员小张在收银时形迹可疑。中韩边防派出所民警迅速出警,将正在窃取客户银行卡信息的收银员张某雨抓获,在收银台下面的小柜子里查获一台小型磁条卡信息采集器。经连续工作,顺线抓获两名境外提现的同案犯张某丽和谢某。至此,一起窃取信用卡信息案被崂山警方破获。

2016年11月初,犯罪嫌疑人谢某、张某丽、张某雨三人窜至青岛,张某雨到崂山某洗浴中心从事收银工作,谢某向张某雨提供一黑色刷卡设备,顾客在将银行卡交予张某雨时,张某雨将银行卡在该刷卡设备内划过,每天工作结束后张某雨持该刷卡设备返回公寓内与谢某、张某雨会合,将设备内的信用卡信息导入谢某准备好的笔记本电脑内。之后谢某、张某丽在菲律宾将张某雨窃取的三张银行卡信息制作成为信用卡,在菲律宾取现,共获利18000余元。被抓获前,三名犯罪嫌疑人仍在青岛盗取刷卡人信息,幸亏破案及时,否则盗取的其他银行卡信息一旦被制成复制卡,财产损失将巨大。目前,谢某、张某雨已被批准逮捕,张某丽已被取保候审。

 

 

 

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责任编辑:孟艳
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